Информационные справки по финансовым компаниям

Акционерное общество открытого типа чековый инвестиционный фонд «Хопер-Инвест-Фонд» (АООТ ЧИФ «Хопер-Инвест-Фонд») был зарегистрирован 29 июля 1993 года администрацией г. Волгограда по адресу: г. Волгоград, ул. Землячки, дом 11. Учредителями АООТ ЧИФ «Хопер-Инвест-Фонд» выступили: ТОО «Инвестиционная компания «Хопер-Инвест» и АОЗТ «Концерн «Хопер».
Согласно Постановления № 509 от 25.08.94г. Государственной регистрационной  Палаты Республики Калмыкии АООТ ЧИФ «Хопер-Инвест-Фонд»  был перерегистрирован по новому юридическому адресу: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Дармаева, д.21.
27 июня 1994 года Волгоградский комитет по управлению государственным имуществом отозвал лицензию, разрешающую деятельность чекового инвестиционного фонда, в связи с изменением юридического адреса общества. Комитет предложил для осуществления дальнейшей деятельности на рынке ценных бумаг получить лицензию по месту расположения фонда и его управляющего.
По сообщению ГКИ Республики Калмыкия лицензия чековому фонду не переоформлялась.
Однако создатели фонда через многочисленные его филиалы продолжали принимать приватизационные чеки и денежные средства граждан в обмен на акции фонда, что являлось незаконной деятельностью при отсутствии лицензии.
Госкомимущество России в июле 1995 года исключает АООТ ЧИФ «Хопер-Инвест-Фонд»  из государственного реестра чековых инвестиционных фондов в соответствии с п.22 «Порядка контроля за деятельностью специализированных инвестиционных фондов и управляющих этих фондов» (отсутствие лицензии).
29 июня 1996 года общее собрание акционеров АООТ ЧИФ «Хопер-Инвест-Фонд» приняло решение о преобразовании АООТ ЧИФ «Хопер-Инвест-Фонд» путем изменения  названия и принятия Устава Общества в новой редакции в открытое акционерное общество «Аргус-Фонд». 22 августа 1996 года Государственной регистрационной Палатой Республики Калмыкия  было зарегистрировано новое название общества ОАО «Арус-Фонд».
В отношении руководителей группы компаний "Хопер" следственным комитетом МВД России расследовалось уголовное дело № 117455, возбужденное по факту завладения чужим имуществом путем обмана, по признакам ч. 3 ст. 147 УК РСФСР.
19 апреля 2001г. Таганским межмуниципальным судом г. Москвы был вынесен приговор, в соответствии с которым учредители и руководители компаний группы "Хопер" были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 147 УК РСФСР (мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупных размерах организованной группой).
По уголовному делу признаны потерпевшими и гражданскими истцами только 2190 вкладчиков СТ Компания "Хопер-Инвест" и инвесторов АООТ ЧИФ "Хопер-Инвест-Фонд", допрошенных в ходе следствия. Ходатайство Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров (далее – Фонд) о признании гражданскими истцами всех вкладчиков и инвесторов, выдавших доверенности Фонду, было отклонено следователем Малышевым С.Н. и Таганским межмуниципальным судом.
13 августа 1999 года по иску Прокурора Республики Калмыкия апелляционной инстанцией Арбитражного суда Республики Калмыкия было принято Постановление о ликвидации ОАО «Аргус-фонд» в связи с незаконной деятельностью. В качестве ликвидатора был назначен Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. К исполнению своих обязательств Федеральный общественно-государственный фонд не приступил в связи с принятием 20 августа 1999 года, в нарушение Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", Арбитражным судом Республики Калмыкия решения по делу № А22-968/99/4-85 о признании ОАО "Аргус-Фонд" (АООТ ЧИФ "Хопер-Инвест-Фонд") несостоятельным (банкротом) по общим основаниям, открытии в отношении него конкурсного производства и назначении конкурсного управляющего.
В ходе осуществления процедуры ликвидации конкурсным управляющим, комитетом кредиторов и Арбитражным судом Республики Калмыкия было отклонено ходатайство Фонда о применении ст. 188 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" при формировании реестра кредиторов АООТ ЧИФ "Хопер-Инвест-Фонд", в соответствии с которой претензии инвесторов должны удовлетворяться в первую очередь.
Конкурсный управляющий отказался принять от Фонда доверенности, заявления с копиями документов по АООТ ЧИФ "Хопер-Инвест-Фонд", переданные вкладчиками Фонду для признания их кредиторами первой очереди.
Определением Арбитражного суда Республики Калмыкия от 31.07.2000г. конкурсное производство по ОАО "Аргус-Фонд" было завершено. Постановлением № 1470 от 13.08.2001г.  государственного комитета Республики Калмыкия по делам регистрации субъектов предпринимательской деятельности была зарегистрирована ликвидация ОАО «Аргус-Фонд».
Выплаты в рамках конкурсного производства кредиторам пятой очереди не производились.
ОАО "Аргус-Фонд" (АООТ ЧИФ "Хопер-Инвест-Фонд")  не включено в список компаний, по которым Фонд производит компенсационные выплаты.