Новости

03.02.2017

Управляющий Фондом выступил в программе «Цена вопроса» портала Banki.ru

Уже 15 лет действует ФЗ «О противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма», в соответствии с которым банки отслеживают подозрительные сделки собственных клиентов. Если у кредитной организации появляются сомнения в чистоте финансовой транзакции, то она отказывает в ее проведении, блокирует счет компании на период проверки, а данные передает в подразделение Росфинмониторинга.  

Не всегда подозрения в противоправном характере сделки оказываются обоснованными, однако, несмотря на это, даже временная блокировка расчетного счета может привести к реальным потерям бизнеса предприятия. Что делать в этом случае руководству компании? Какие правовые механизмы оно может использовать для защиты своих интересов в случае подозрений в отмывании денег или финансировании терроризма? Можно ли малому предприятию добиться от крупного банка компенсаций потерь, возникших в связи с блокировкой счета? Эти вопросы стали предметом рассмотрения очередного выпуска программы «Цена вопроса» портала Banki.ru. В качестве эксперта в программе выступил Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. 


Посмотреть программу, а также познакомиться с ее текстовой версией можно на сайте 



Возврат к списку